EE. UU. ofrece 10 mdd por datos sobre finanzas de cárteles

El Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha una iniciativa mediante el programa Recompensas por la Justicia para entregar hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita interrumpir las redes financieras de los cárteles y organizaciones transnacionales designadas como terroristas extranjeras.

El objetivo de la recompensa millonaria

El Departamento de Estado especificó que la iniciativa busca identificar operaciones, fuentes de ingresos y redes financieras que sostienen las actividades delictivas de los grupos criminales. Las autoridades estadounidenses detallaron que las organizaciones obtienen recursos a gran escala mediante el narcotráfico, el secuestro, operaciones inmobiliarias y el robo de combustible.

Por este último ilícito, el Gobierno estadounidense ofrece un monto separado de otros 10 millones de dólares por datos específicos que conduzcan a frenar el robo de energéticos cometido por estas estructuras delictivas.

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Información solicitada sobre las redes económicas

El programa federal detalló que las autoridades buscan datos sobre empresas fachada, inversiones, bienes inmuebles y negocios utilizados para lavar o mover dinero ilícito. Asimismo, se solicitan detalles sobre aportaciones económicas de donantes, transacciones en casas de cambio e instituciones financieras, así como acuerdos con entidades formales.

La iniciativa también contempla reportar a intermediarios financieros, colaboradores y personas que participen en la administración de los recursos económicos de las organizaciones designadas por el Gobierno norteamericano.

Canales y métodos para enviar los reportes

Las autoridades estadounidenses habilitaron distintas herramientas digitales para la recepción de los datos, entre las cuales figuran las aplicaciones de mensajería WhatsApp, Signal y Telegram, además de un canal especial mediante el navegador Tor.

El programa recomendó que los reportes sean claros e . El Departamento de Estado aclaró que el pago de la recompensa no se otorga de manera automática, ya que está sujeto a los criterios internos de utilidad de la información recibida.

Qué sigue

El Departamento de Estado mantendrá abiertos los canales de comunicación a través de Recompensas por la Justicia para recibir y evaluar los sobre las finanzas de los cárteles y redes de robo de combustible, con el fin de determinar si la información aportada cumple con los requisitos para la entrega de los fondos.

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